一、调查企业法人财产线索

执行现在最大的难点和痛点还是财产问题，以及没有财产，后续该怎么办？

调查企业法人财产线索的N种办法

法院网络执行查控系统

证券

网络资金

车辆

公积金

税务

工商

不动产

 保险

银行&理财

婚姻

总对总

1.财产相关信息

银行账户（全国性银行，省级银行和地方性银行等3900多家银行业金融机构）；网络资金（支付宝，微信及京东等）；保险理财，不动产，车辆，有价证券，股权。

2.身份相关信息

通过民政部查询被执行人的婚姻登记情况及配偶信息等。

点对点

1.财产相关信息

（1）省内车辆信息：本地不动产登记，工商登记信息，银行账户，接入当地中小银行信息，船舶信息，查询本省辖区内的船舶信息。

2.身份相关信息

户籍信息，婚姻信息，出入境情况，酒店住宿记录

什么是财产？

《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第五条第一款

被执行人应当在报告财产令载明的期限内向人民法院书面报告下列财产情况：

（一）收入，银行存款，现金，理财产品，有价证券；

（二）土地使用权，房屋等不动产；

（三）交通运输工具，机器设备，产品，原材料等动产；

（四）债权，股权，投资权益，基金份额，信托受益权，知识产权等财产性权利；

（五）其他应当报告的财产。

碳排放配额，核证自愿减排量CER

2023年2月17日上午，最高人民法院召开新闻发布会，发布了《最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》，《意见》的出台使得从事石化，化工，建材，钢铁，有色，造纸，电力（含自备电厂）和航空等行业的企业被执行人所涉及金钱债权执行案件，迎来了转机，拓展了新的执行可能，需要重视，碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司是全国碳排放权交易市场核心金融基础设施平台，承担全国碳排放权交易市场的登记，交易，结算等职能，为全国各级生态环境部门提供碳排放配额分配，履约等综合管理服务，为纳入主体提供碳排放权交易门户，交易结算，资产管理等市场化服务。

财产（扩大：空间+时间）

现在的

以前的

未来的

这里的

那里的

他的

她的

调查企业法人的十要点

1.调阅诉讼卷宗，执行卷宗，往来材料；

自己跟被执行人的案件，从基础材料研判被执行人做哪一类业务，有哪些收款账号，调取收款账号的银行流水，显示大额资产，现金转到哪里，是否有关联账户，能否体现居住地址，分公司地址，办公地址，在后续实际走访过程中，甚至伪装成合作方实地去调研一下，生产车间在哪里，仓库在哪里，有几个仓库，自己生产的，还是第三方的，是怎样的模式，是一键代发模式，还是自产自销的模式，可以先阅卷，跟委托人沟通，初步分析出哪些是重点账号，哪些是重点地址，哪些是重要人物

2.调查被执行人涉诉，涉仲裁的，行政类的信息，被处罚的，被执行信息；

不要用一个单一的网站去查，裁判文书公开网，或者openlaw，或是oslaw，还有威科，尽可能用不同的检索渠道检索

以往有哪些涉诉案件，哪个案件倒台，没爬起来，或是虽然有这么多案件，是否做了转移工作，是否还有工程在运营，哪个项目被拖累损失了几千万，家庭关系，父母配偶，子女

被执行信息：在哪些地域有涉诉案件，在那些地域中，被执行企业除了在上海，在重庆也有案子，可能在重庆也有案子，在其他案件中可以反应出被执行情况，其他案件执行裁定书可以反映出财产情况

突然又来一个执行恢复案件，有新的财产线索，或者之前的财产已经解除了执行的障碍，可以重新启动执行措施了，可以第一时间锁定执恢案件，申请参与分配，反映的不仅仅是被执行，反映的是有新的财产线索，或者之前的财产是可供执行

胜诉信息，是否还有房子没卖出去，是否还有车库，还有些门面，旁边是否还有开发的不动产，从一个信息深挖还有其他更多更多潜在的信息

3.调查被执行人工商内外档等信息（被执行人及股东，对外投资公司）；

很多时候要追加或者另诉股东，董监高

有些是医院类的，有一栋楼，这栋楼可能是没有登记的，从工商内档信息可以看出这个房子就是这个医院的，或这家公司的，只是还没有登记，所以在执行案件中没有调查出来

可以看到一些关联人，包括股东，董监高，联络人，非董监高，也是签字的，这些人可能就是实控人

对外投资企业，这些企业有没有价值，部分是可以在工商信息体现出来

4.调查被执行人收支流水（传统银行，互联网银行，三方支付等）；

除了总对总，是否还有其他银行账户

5.调查被执行人官网，公众号，小程序，各网络平台商铺等；

发散性思维，体现官方信息，还有其他第三方平台，持续发布公司情况，小红书，抖音，微博，这些也可能是官网，这个公司曾经有什么资产，现在还有什么资产，做转型了吗，之前的合作伙伴是谁，现在是谁

新的产品，销往合作伙伴，新的合作伙伴公示出来，这就是对外债权，发协执，把应收账款直接打给法院

借壳发布信息，尽可能查找这些信息

网络平台商户就是销售平台，这些平台可以有保证金，也可以有货款，有可能还有押金

查控网络平台资金，评估拍卖房子，把房子周边所有的配套解释清楚，有没有拍卖可能性，居住情况，装修情况，以及周边情况怎样，好不好卖，近期有没有卖过什么房子，房子的均价是怎样的

6.实地走访被执行人注册地，经营地，厂房等；

很多案件都是在实地走访中发现财产线索，了解公司经营情况，运作模式，逃债方式，一种非常有效调查财产方式，被执行人是公司，企业的案子，法官必须要去实地走访，即使是一个假的注册地，也要去走一走

哪些地方是有可能发现线索的地址，去走一走，看一看

7.向委托人及被执行人敌人，合作方等了解被执行人情况；

为精准定位财产去铺路，精准定位行业，领域，问一问其他同行业的朋友，财产是怎样一种方式，怎样一种运作模式，可以锁定一些线索

不知道这家企业的老板，实控人，怎么去执行，一定要全面去了解被执行公司，才能执行

8.申请司法审计；

会垫付一大笔资金，有些大型的案件会用到司法审计

9.全方位调查财产线索；

10.申请企业破产。

申请破产过程中，可以利用破产这个程序，去了解这家企业主要的银行账户是什么，主要关联企业是什么，关联关系是什么，有没有可能涉嫌转移，转移到哪里去了

执行法官能查什么？不能查什么？

主要针对法人!总对总，点对点？

法院网络执行查控系统

银行、理财  保险、不动产、工商、税务、公积金、

总对总   3900多家银行  保险  理财  车辆。有价证券、身份信息 婚姻登记。针对全国系统。

点对点只查省内，有地域的局限性。

什么是财产

1、最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第5条第一款。只要有价值的都可以作为财产价值执行。

自然人的财产

碳排放配额、核证自愿减排量CER 配额有价值的。新型的财产类型。IP号也是非常值钱的。

2、现在的，以前的，未来的，这里的，那里的。他的，她的。

财产要扩大空间和时间，转移隐匿财产的情形。不限于当前的财产状况。

体外循环，

怎么调查财产有哪些切入点？

调阅诉讼卷宗、执行卷宗、往来材料，调查涉诉谢谢 被执行信息。实际调研，调查涉诉信息，被执行信息，

被执行人收治流水，全面有针对性的事情上。

公众号 小程序等体现官方信息的。关联公司的公开的  小红薯  抖音  微博等渠道。对外债权等信息  协助执行通知书。借壳。网络平台商铺、

最后申请破产

调查企业法人财产线索的N种办法