调查自然人财产线索的N种方法

 

拼多多

 

02160683110

上海

工作日11时—18时不定时回复

已关注公众号   发消息

流程：

一.调证通知书抬头名称

拼多多平台：上海寻梦信息技术有限公司

多多买菜平台：上海禹璨信息技术有限公司

二.调查令+

调证令种载明的两名律师执业资格证复印件+律所函

注意事项：

a.证件均需在有效期内

b.立案阶段另需提供起诉状；执行阶段另需提供判决书或裁定书

c.文书需法院的全文打印版（盖红章），多页的需骑缝章

d.协助调查函或调查令需包含承办法官的收件地址及联系电话

三.支持调证内容

调证标的通常指：店铺ID+店铺名称，身份证号，企业名称，订单编号，商品ID，店铺注册信息，销量销售额累计

四.文书填写格式示例

调证内容请提供清晰完整的调证标的

例一：查询店铺ID+店铺名称的店铺开设主体信息

例二：查询身份证号***/企业名称***开设的店铺信息

例三：查询订单号***对应的商品的销量，销售额

例四：查询Y年M月D日至Y年M月D日期间，商品ID***的交易记录明细

注意事项：

a.销量销售额累计值不支持指定时间范围筛选，默认历史至今交易成功的交易记录

b.交易记录明细未注明具体时间段的，默认只提供近1年交易成功的交易记录

五.办理方式

行至上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心II座一楼，向前台工作人员出示证件后做好来访登记，在侧面休息处等候接待。

六.调证反馈

我们会在查询周期内将查询结果以回执或数据光盘的形式邮寄给案件承办法官。

七.联系方式

办公时间：工作日11：00—12:00，13:00—18:00

联系电话：021—60683110

或关注微信公众号02160683110留言咨询

 

腾讯（微信）

 

微信调查的重点&要点：

微信信息的调查，需要调查令，调查令申请内容比较关键！

（1）调查人：腾讯可以接受只有一位律师，但是法院一般会要求是两位律师，事先可法院确定清楚；

（2）抬头：深圳市腾讯计算机系统有限公司，财付通支付科技有限公司，腾安基金销售（深圳）有限公司

（3）调查基础：必须要知道微信号，无法以身份证号查人/查微信号（法院执行系统有被执行人的微信号，可通过手机号查询微信，添加后得知微信号）

（4）调查内容：

1.实名认证信息；

2.变更，注销情况

3.关联的银行账号；

4.登录的手机号，邮箱；

5.财付通余额

6.财付通账号资金流水明细（不写的话最多可查询5年内的）

申请事项：

1.请求贵院依法开具调查令，以便申请人的委托代理人能够持令前往深圳市腾讯计算机系统有限公司，财付通支付科技有限公司调查并复制微信号为****的实名认证信息，零钱余额，绑定的银行卡，绑定的手机号，2019年7月15日至调查日的账单。

提交调查令

腾讯司法调查中心（办理周期7-10个工作日，腾讯会直接邮寄至法院）

地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地4栋D座一楼20-1号

电话：0755-86013676

邮件：fayuan@tencent.com

审查调查结果，是另外一个重点&要点：

微信财付通流水账单的项目：

【用户ID，交易单号，交易业务类型，交易用途类型，交易时间，交易金额（分），账户余额（分），用户银行卡号，用户侧网银联单号，网联/银联，第三方账户名称，对手方ID，对手方银行卡号，对手侧网银联单号，网联/银联，第三方账户名称，对手方接收时间，对手方接收金额（分），备注1，备注2】

1.看大额转账，相对方信息；

2.经常出入地；

3.关联支付宝账户；

4.常用银行卡号，绑定银行卡号；

 

抖音

 

@抖音调证与协同中心

 

蚂蚁集团（支付宝）类似微信

 

支付宝调查的重点&要点：

☆支付宝信息的调查，需要调查令，调查令申请内容比较关键！

（1）调查人：蚂蚁集团可以接受只有一位律师，但是法院一般会要求是两位律师，事先可法院确定清楚（如两位，可去一位，另一位律师证彩色扫描件发至2020052511@list.alibaba-inc.com）；

（2）抬头：支付宝（中国）网络技术有限公司

（3）调查基础：支付宝号，手机号，邮箱，身份证号皆可（可以身份证号查名下所有支付宝账号）；

（4）调查内容：

1.实名认证信息，注销情况；

2.绑定的银行账号；

3.绑定的手机号，邮箱；

4.余额，支付宝账号资金流水明细；

【注】明细项目：交易号，商户订单号，交易创建时间，付款时间，最近修改时间，交易来源地，类型，用户信息，交易对方信息，消费名称，金额（元），支付方式，收/支，交易状态，备注，对应的协查数据

 

余额宝（基金）

 

1.份额查询结果

交易账号，支付宝userID，支付宝签约协议号，销售商，网点，份额日期，产品名称，总份额，冻结份额，可用份额，状态

2.交易查询结果

客户姓名，证件号码，基金账号，交易账号，支付宝签约协议号，销售商，申请日期，确认日期，产品名称，交易类型，确认份额（份），确认金额，状态

申请事项：

1.请求贵院依法开具调查令，以便申请人的委托代理人能够持令前往天弘基金管理有限公司调查并复制某某公司（统一社会信用代码：    ）名下账户。以及账户余额。相应2020年3月17日至调查日的账单；

2.请求贵院依法开具调查令，以便申请人的委托代理人能够持令前往天弘基金管理有限公司调查并复制某某（身份证号：      ）名下账户。以及账户余额。相应2020年3月17日至调查日的账单。

 

1.银行账户

 

1.1法院查控银行账户；

1.2已知悉的银行账户（合同，协议等文件）；

1.3可通过调查银行流水，发现更多其他未被发现的银行账户。

2.土地

2.1规划和自然资源局（土地交易）；

2.2农村三资平台；

2.3集体土地可以去村委会以买卖土地名义向村领导了解情况。

3.房产

3.1房管局/ 房地产交易中心；

3.2规划和自然资源局（不动产登记）；

3.3农村三资平台，可以查到很多农村地区的房产信息；

3.4小产权房开发商处查询小产权房；

3.5到当地拆迁办或者拆迁指挥中心查询被执行人的拆迁安置信息；

3.6调查被执行人护照名，用于匹配海外公开的房产交易信息等；

3.7小区房屋中介，以买家名义打听，联系房东出示房产证；

3.8自然人户籍地址；

3.9住所地；

3.10合同通讯地址；

3.11隐形或借名购买海外房产。

因为不动产登记信息，一直没有实现全国联网，通过法院的网络查控系统往往无法全面查询被执行人全国范围内的不动产。但是，全国查询已经走出了第一步。

根据《最高人民法院自然资源部关于开展“总对总”不动产网络查封登记试点工作的通知》，最高人民法院，自然资源部决定选择北京，上海，天津，重庆，江苏，浙江，山东，甘肃等8个省（区，市）开展“总对总”不动产网络查封登记试点工作，全国各级人民法院均可依法对上述地区的不动产进行“总对总”不动产网络查封登记。

4.动迁款

4.1到当地拆迁办或者拆迁指挥中心等查询被执行人的拆迁补偿信息。

5.股权，股份，股票

律师凭调查令向中国证券登记结算有限公司调查，各证券登记结算公司地址：

（1）.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址在上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。

（2）.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，地址在深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼。

（3）.中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，地址在北京市西城区金融大街

6.股息，红利

最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）（2020修正）第36条规定，“对被执行人从有关企业中应得的已到期的股息或红利等收益，人民法院有权裁定禁止被执行人提取和有关企业向被执行人支付，并要求有关企业直接向申请执行人支付，对被执行人预期从有关企业中应得的股息或红利等收益，人民法院可以采取冻结措施，禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付，到期后人民法院可从有关企业中提取，并出具提取收据。”因此，股息红利也可作为执行的财产。

7.应收账款债权

《民诉法司法解释》第501条规定，“人民法院执行被执行人对他人的到期债权，可以作为冻结债权的裁定，并通知该他人向申请执行人履行。”应收债款的本质是金钱债权，根据法律规定可作为执行的财产。

7.1涉诉案件

8.机器，设备

机器，设备是常见的有形动产，作为具有价值的财产性物品，其可作为法院执行的财产。

8.1现场勘察

9.车辆

9.1车管所；

9.2通过停车软件查询车辆在哪个位置，如ETCP，爱停车等；

9.3通过被执行人行踪和居住地；

9.4通过闲鱼，抖音发动群众力量查找被执行人车辆；

9.5通过法院发布悬赏公告找车及其他财产。

10.知识产权（商标权，专利权，著作权等）

根据法律规定，被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权裁定禁止被执行人转让其专利权，注册商标专用权，著作权（财产权部分）等知识产权，上述权利有登记主管部门的，应当同时向有关部门发出协助执行通知书，要求其不得办理财产权转移手续，必要时可以责令被执行人将产权或使用权证照交人民法院保存。

10.1国家知识产权局；

10.2标库网

附：相关查询

网站国家知识产权局商标局 http：//sbj.cnipa.gov.cn

中国及多国专利审查信息查询网址http：//cpquery.cnipa.gov.cn

中国专利公布公告网址

http：//epub.cnipa.gov.cn

中国版权保护中心

ccopyright.com.cn

全国作品登记信息数据库管理平台

ccopyright.com.cn

国家知识产权局网站—集成电路布图设计公告

https：//www.cnipa.gov.cn/col/col164/index.html工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统：http：//beian.miit.gov.cn

工信部和信息化部政府服务平台 miit.gov.cn

11.保险财产收益

保险利益又称可保利益，是指保险人或被保险人对保险标的所具有的法律上认可的经济利益，而保险标的则是指作为保险对象的财产及其有关利益或者人的寿命和身体。以保险标的来划分，保险利益可分为两大类，一类是财产保险的保险利益，另一类是人身保险的保险利益，作为一种有价的财产性利益，保险财产利益同样可以作为执行案件中进行执行的财产。

保险可以被强制执行，因为保险产品特别是人寿保险产品，具有类储蓄的功能，其保单具有现金价值，如果保险合同被解除，保险公司应该返还现金价值，这部分财产无疑是可供执行的财产。

注意事项：

当然，对于保险的强制执行，各地实践存在一些分歧。有的法院会直接向保险公司发送《协助执行通知书》，依法解除被执行人与保险公司的保险合同，并提取保险单的现金价值。而有的法院认为可以冻结被执行人基于保险享有的权益，但不能直接向保险公司主张解约。例如，北京，广东高院就出台过法律文件，认为法院不能直接解除保险合同（但笔者关注的多个北京法院强制执行的案例，发现直接解除保险合同的情形也不鲜见），而浙江高院出台的法律文件则认为可以。

12.基金等理财产品

理财产品，即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行的产品，将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同约定分配给投资人的一类产品，包括银行理财，货币基金，信托理财等。

13.国债

中央国债登记结算公司

中央国债登记结算有限责任公司是债券查询的相对单位，可对被执行人购买的基金份额进行冻结。

14.林权

林权证：林业局，中南规划设计院

15.保险产品（分红理财型）

保险中带有储蓄性质或投资性质的商业保险可以作为执行标的。保险合同存续期间，投保人可以获取利息等红利收入，而且体现在投保人可以以保险单现金价值为限进行质押贷款，更体现在保险期间内投保人可以随时单方无条件解除保险合同，以提取保险单的现金价值。

16.其他（虚拟财产等）

16.1抖音，快手等网络平台直播收入

16.2天猫，京东，大众点评，美团等销售平台

婚姻信息查询

查询被执行人婚姻登记状况的原因是，被执行人如果有配偶，其部分财产可能登记于配偶名下的情形，如果查实可以被强制执行。

法院能否强制扣划被执行人配偶名下的银行存款？对于这个问题，司法实践中存在很大争议。首先，被执行人配偶名下的夫妻共同财产法院是可以查封扣押冻结的，这不存在争议。法律一居室最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封扣押冻结财产的规定》。但是，没有法律明确规定可以直接进行扣划，所以，实践中各地法院的做法一般是，由申请人提出代为析产之诉，分割被执行人以及配偶财产份额后，在强制执行被执行人对应的份额。当然，广东和浙江都有省高院出台的指导文件，不要求先走析产之诉这个前置程序，但毕竟是少数现象。不过，我们注意到还有一种情况也很有意思。这是人民法院案例库中也公布的一则权威的案例。在该案例中，执行法院先是冻结了被执行人配偶名下的银行存款，配偶向法院提交异议申请，法官向配偶进行了释明，经过释法析理，配偶对法院冻结无异议，同意扣划部分存款，用于强制执行。

涉案信息查询

企查查等可查询概括版诉讼，执行，行政处罚信息，需到下列网站查询具体下载裁判文书，其中法院查明事实的部分可能存在相关财产线索。

（1）中国裁判文书网 https：//wenshu.court.gov.cn

（2）中国法院网“公告查询”

https：//www.chinacourt.org/fygg.shtml

（3）无讼案例/无讼名片https：//itslaw.com

（4）OpenLaw裁判文书检索http：//openlaw.cn

（5）威科先行 https：//law.wkinfo.com.cn

（6）12309中国检察网https：//www.12309.gov.cn

（7）中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn

（8）信用中国网址https：//www.creditchina.gov.cn

拍卖信息查询

（1）阿里拍卖

（2）公拍网

（3）人民法院诉讼资产网

（4）中拍平台

（5）京东拍卖

（6）北京产权交易所

（7）工行融e购