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超400种财产线索识别与查找全攻略

超100种银行账户核查实操办法 · 超100种标讯信息核查实操办法 · 超200种综合类财产线素核查实操办法

主讲人

崔海伟

江苏荆澜德律师事务所律师

专注执行业务、近15年执行业务案件代理经验

专题一： 银行账户核查指南（免费直播）超100种实操办法

1. 有查控系统仍需核查银行账户的2阶段和6现状

2. 核查银行账户3时态和21+种内容

3. 核查银行账户7原则

4. 核查银行账户的15+障碍：

……

5. 核查准备15字真言

6. 普通路径49种

7. 借助司法机关的路径26种

8. 核查银行账户21点建议

9. 网络核查工具收藏夹（700+网址）

10. 核查档案的建立5方案和4建议

11. 银行账户查、冻、扣例外的21个另类解读

专题二： 标讯信息核查指南（超100种实操办法）

1.标讯信息的四类17种类型

2.标讯信息核查12原则

3.借力溯源、成本控制、五就、“渣恋”、合理选择、线上线下……

4.核查前的21字真言

5.核查路径：盲搜2、官方途径22、网拍4、官网10、物资采购5+、民间6+、其他9+

6.网络核查工具收藏夹（700+网址）

7.核查的24点建议

8.核查档案的建立9种方案和4建议

9.核查档案样板间

10.五句话和一个问题

专题三：综合类财产线索核查指南（超200种实操办法）

•不动产36：查控系统、线下、子女、配偶、裁判文书5、政府网站、资产处置8、银行及评估机构的特殊路径、开发商的系统2、各类app、公示8、高级别会员、农资平台、征地、原地起飞、公共资源、地址相关。

•车辆19：查控系统、笔录、文书、联动、委托、责令、线下、从业、证件、法院、违章、场、港、定位、保险、中登网、银保信、处罚、厂家等。

•商业汇票14：往来、周边、查控系统、调查令、承兑信息、承兑人信用信息、公告、贩子、银行、文书、案件、情况说明、金融机构、搜查等；

•船舶8：查控系统、局、协作、根源、中登网、运输管理、社、网等

•航空器3：三证四权、综合查询、公告、报关；

•设备14：备案、登记、平台6、许可、公告、中登网、审计、搜查、文书等；

•婚姻4：查控系统、线下、调查令、文书等；

•金融资产、证券4：查控系统、职权、调查令、流水等

•社保、公积金4：档案、查控系统、调查令、试错；

•保险5：查控系统、一件事、官网、流水、金事通、数据管理；

•手机号码：运营商、协查、调查令、平台；

•活动轨迹：协查；

•数据资产3：平台、审计、查账、新闻等

•应收9+标讯：文书2、公告、报告2、税、中登网、审计、协查员等；

•案款/退款10：网、公告、其他6、申报、卷宗等；

•破产：网、平台（受限）

•悬赏：5上

•出租车运营权、土地矿业、国有资产、政府采购、中介服务、排污权、碳排放权、林权交易、用能权、海洋资源、河流资源、空域使用权、无形资产、补充耕地指标、农村集体产权、涉法涉诉资产、机电产品国际招标、中小客车增量指标竞价、生态保护修复工程余量资源、供销合作社社有资产、建设用地增减挂钩(拆旧复垦)指标、其他交易。

•常用检索指令4种

•网络核查工具收藏夹（700+网址）

•手机页面

•五句话和一个问题